Tấn công & Đánh cắp thông tin
Thực hiện các cuộc gọi giả mạo bộ phận bảo mật để tiếp cận nạn nhân và các thông tin để đánh cắp số Bitcoin của nạn nhân.
qr_code_scannerID_HỒ_SƠ: WNC-INTEL-9C4E98
CHUYÊN ÁN 404C
PHÂN TÍCH RỦI RO
Mức Độ Nghiêm Trọng
85%
Nghi phạm liên quan đến đường dây trộm cắp tiền điện tử tinh vi, nhắm mục tiêu
vào các cá nhân sở hữu tài sản lớn. Ước tính thiệt hại: 230 Triệu USD.
- LOG TRUY VẾT HÀNH TRÌNH
2024
Phân tán dòng tiền
Hệ thống phân tích chuỗi khối (Blockchain Analytics) chính thức ghi nhận sự dịch chuyển bất thường của 4.100 Bitcoin. Bắt đầu phân tán dòng tiền qua các ví trung gian và đưa vào các dịch vụ trộn tiền (Mixer) để xóa dấu vết.
Rửa tiền & tiêu thụ số Bitcoin
Tình báo không gian mạng truy vết thành công, phát hiện IP của đối tượng tại Miami và Los Angeles (Mỹ). Ghi nhận đối tượng liên tục rửa tiền bằng cách mua sắm 31 chiếc siêu xe, đồng hồ đắt tiền và vung tiền tại các hộp đêm.
FBI đột kích & bắt giữ đối tượng
Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiến hành truy quét khẩn cấp tại Miami và Los Angeles. Bắt giữ thành công siêu tội phạm công nghệ Malone Lam (20 tuổi) cùng đồng phạm. Đóng băng nhiều tài khoản và thu giữ dàn siêu xe trị giá hàng triệu USD.
Đối tượng:
MALONE LAM
DANH TÍNH:
[CHUYÊN ÁN 404C]
TÌNH TRẠNG:
BỊ BẮT GIỮ (SEP 18, 2024)
- THỦ ĐOẠN (MODUS OPERANDI)
01 Mạo anh bộ phận bảo mật để lừa nạn nhân. Đây chính là then chốt giúp đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản của nạn nhân và cuỗm đi 4.100 Bitcoin
02 Xoá dấu vết dòng tiền số ngay sau khi đánh cắp thành công, đối tượng lập tức phân tán dòng tiền qua các ví trung gian và sử dụng dịch vụ trộn tiền (Mixer) nhằm làm rối loạn hệ thống phân tích chuỗi khối (Blockchain Analytics) và cắt đứt dòng tiền.
03 Rửa tiền thông qua tài khoản xa xỉ để tiên thụ số tiền ảo khổng lồ, đối tưởng rửa tiền bằng cách mua sắm tài sản có giá trị cao (31 chiếc siêu xe, đồng hồ đắt tiền) và vung tiền cho lối sống thượng lưu tại các hộp đêm.
badgeTÁC GIẢ: TrongThai
scheduleLƯU TRỮ: 03.08.2026 // 00:11
BẢN ÁN CUỐI CÙNG
HÀNH QUYẾT TƯ PHÁP
Tòa án liên bang đã tuyên án Malone Lam mức án cao nhất trong khung
hình phạt dành cho tội phạm mạng xuyên quốc gia.