HỒ SƠ TÓM TẮT:
Đường dây buôn lậu 1.477 viên kim cương
Phát hiện buôn lậu 1.477 viên kim cương trên chuyến bay đến TP.HCM
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ việc vụ án buôn lậu 1.477 viên kim cương được phát hiện trong quá trình kiểm tra hành khách và hành lý trên chuyến bay đến TP.HCM. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều viên kim cương có dấu hiệu được vận chuyển trái phép và tiến hành lập biên bản, thu giữ để phục vụ điều tra.
Việc phát hiện số lượng lớn kim cương trong vụ việc buôn lậu 1.477 viên kim cương cho thấy các cơ quan chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu qua đường hàng không.
Quá trình kiểm tra và thu giữ số lượng lớn kim cương buôn lậu
AND TP.HCM đang thụ lý vụ án buôn lậu do Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (quốc tịch Ấn Độ) cùng các đồng phạm thực hiện. Từ việc phát hiện 715 viên kim cương giấu trong hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây vận chuyển trái phép 1.477 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam
Theo cáo trang từ đầu năm 2023, Người điều hành công ty Nsh & Co tại Ấn Độ đã móc nối với Nguyễn thị Linh để tổ chức đưa king cương vào Việt Nam trái phép.
Từ tháng 8/2023, Prajapati được giao trực tiếp ận chuyển kim cương qua đường hàng không mà không làm thủ tục khai báo hải quan. Hai đối tượng tìm khách qua mạng xã hội, yêu cầu đặt cọc trước. Căn cứ vào danh sách khách hàng Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương vào TP.HCM để giao trực tiếp cho Linh hoặc gửi các tuyến xe chành đến các địa phương.
Sau khi bán kim cương tiền bán được chuyển về các tài khoản do Linh quản lý. Linh được chiết khấu 0,1% hoa hồng sau mỗi lô hàng, số tiền còn lại được chuyển cho Sureshkumar và Prajapati tiền lương của mỗi người được trả khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng
tìm hiểu thêm một số trang khác truy cập tại đây https://dantri.com.vn/phap-luat/buon-lau-1477-vien-kim-cuong-vao-tphcm-nguoi-phu-nu-chi-tien-ty-chay-an-20260724130657883.htm
Cơ quan điều tra xác định, từ giữa năm 2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam. Đã vận chuyển trái phép 1.477 viên kim cương các loại để giao cho linh tiêu thụ.
Gần đây nhất, ngày 23/10/2024, khi làm thủ tục nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị phát hiện cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan.
Kết quả sau khi được giám định xác định số tang vật được thu giữ gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.
Được biết sau khi Prajapati bị bắt tạm giam, Linh có nhờ bà Lý thị Ngọc Nga tìm cách giúp người ngày được tại ngoại hoặc sớm trở về Ấn Độ, Đồng thời tìm luật sư để xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Mặc dù biết rõ mục đích “chạy án” của Linh không có khả năng thực hiện, bà Nga vẫn đứng ra làm trung gian giới thiệu cho em em ruột là bà Lý Thị Ngọc Bích.
Theo cáo buộc bà Bích nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn sẽ tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp để giúp Prajapati được tại ngoại hoặc Prajapati và Linh được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tin tưởng, Linh đã nhiều lần đưa cho bà Bích tổng cộng 1,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, sau khi nhận tiền bà Bích chỉ sử dụng 150 triệu đồng để thuê luật sư bào chưa cho Prajapati, còn lại 1,05 tỷ đồng cất giữ tại nhà và không thực hiện những cam kết như đã hứa.
Để theo dõi và cập nhật nhiều tin tức mới nhất truy cập https://xfile.io.vn/