Nghi phạm là ‘tổng công trình sư’ công nghệ, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng internet (cổng game Rikvip/Tip.club) có quy mô lớn nhất lịch sử. Đường dây thu hút hơn 42 triệu tài khoản tham gia, doanh thu bất chính lên tới gần 10.000 tỷ VNĐ. Vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và có sự bao che của một số cán bộ cấp cao.
Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch VTC Online) hợp tác với Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch công ty CNC) thiết lập và điều hành hệ thống đánh bạc trực tuyến Rikvip (sau đổi tên thành Tip.club). Bằng kiến thức IT siêu việt, Nam xây dựng hệ thống server trơn tru, xử lý hàng triệu giao dịch, thu hút hơn 42 triệu tài khoản tham gia sát phạt.
Từ một vụ án lừa đảo thẻ cào viễn thông tại Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ lần theo dấu vết dòng tiền và phát hiện ra mạng lưới thanh toán "ngầm" khổng lồ của cổng game Rikvip. Quá trình trinh sát không gian mạng, thu thập dữ liệu máy chủ và phân tích dòng tiền rửa bắt đầu được thực hiện bí mật.
Cơ quan An ninh điều tra đồng loạt khám xét các trụ sở, đánh sập hệ thống máy chủ của Tip.club và bắt giữ các đối tượng chủ chốt. Nghe tin động, Phan Sào Nam bỏ trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, biết không thể thoát khỏi vòng vây truy nã quốc tế, Nam đã về nước đầu thú vào ngày 27/10/2017.
Phiên tòa lịch sử diễn ra tại Phú Thọ. Phan Sào Nam thể hiện thái độ ăn năn, thành khẩn khai báo và tích cực nộp lại tài sản. Cơ quan điều tra đã thu hồi thành công hàng ngàn tỷ đồng tiền mặt, hàng triệu USD, cùng vô số vàng, siêu xe và bất động sản rải rác khắp cả nước do Nam cất giấu.
01 Nam và đồng phạm thiết kế Rikvip/Tip.club bề ngoài trông như một cổng game bài online bình thường, dùng tiền ảo (đồng Rik). Điểm mấu chốt cấu thành tội phạm là chúng thiết lập cơ chế cho phép đổi ngược từ tiền ảo (Rik) ra tiền thật thông qua thẻ cào viễn thông hoặc tiền mặt. Hệ thống máy chủ được tối ưu cực tốt để chịu tải hàng triệu user truy cập và giao dịch cùng lúc mà không bị sập.
02 Để tránh việc người chơi nạp/rút tiền trực tiếp từ hệ thống trung tâm (rất dễ bị ngân hàng và công an soi tài khoản), Nam thiết lập một mạng lưới trung gian gồm hàng chục “Đại lý cấp 1” và hàng ngàn “Đại lý cấp 2” trải dài khắp cả nước. Người chơi sẽ giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với các đại lý này để mua bán đồng Rik. Hệ thống đại lý hoạt động tinh vi, hưởng hoa hồng khủng, cắt đứt sự liên kết trực tiếp giữa dòng tiền thật và máy chủ game.
03 Tiền thu về quá nhiều (gần 10.000 tỷ đồng), Nam phải tìm mọi cách để rửa tiền. Hắn không gửi tất cả vào một tài khoản mà áp dụng chiến thuật phân tán rủi ro. Hắn dùng tiền mặt đi mua hàng tạ vàng, hàng triệu USD cất giấu; nhờ người thân, bạn bè đứng tên mở hàng chục sổ tiết kiệm, mua hàng loạt bất động sản cao cấp, góp vốn vào các công ty khác. Thậm chí, Nam còn chuyển trót lọt hàng triệu đô la ra nước ngoài (gửi ngân hàng tại Singapore) để cất giấu.
04 Phan Sào Nam (VTC Online) biết rõ làm mảng này rất dễ xộ khám, nên đã khôn ngoan bắt tay với Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch công ty CNC). CNC vốn là công ty bình phong được sự hậu thuẫn của một số cán bộ cấp cao thoái hóa biến chất. Nhờ núp bóng dưới cái mác “công ty được cấp phép thử nghiệm”, đường dây Rikvip đã công khai hoạt động thu tiền rầm rộ suốt một thời gian dài mà không bị các đơn vị an ninh mạng “sờ gáy” cho đến khi vụ án vỡ lở từ một đường dây phụ.
òa án nhân dân đã tuyên phạt Phan Sào Nam về hai tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do đầu thú, thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp lại phần lớn khối tài sản thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.
Cơ sở dữ liệu này được bảo mật cấp cao. Bạn phải xác minh danh
tính hoặc cung cấp thông tin bằng chứng mới để tiếp tục truy cập vào: